Grupo movimentou R$ 100 milhões em menos de 5 anos, diz PF
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (02), a Operação "Ouro Sujo" nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela de Santíssima Trindade.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária expedidos pela 5ª Vara Federal de Cuiabá.
Conforme a PF, o grupo investigado realizou movimentações financeiras suspeitas que atingiram o montante de cem milhões de reais em menos de cinco anos.
Em um dos casos, o investigado utilizou as contas bancárias de sua filha de nove anos de idade, para movimentar quase dez milhões de reais em dois anos.
A Polícia Federal busca arrecadar provas para aprofundar a investigação e apreender o patrimônio adquirido por meio do crime.
A Justiça Federal também determinou o sequestro de imóveis e veículos, bloqueio de contas bancárias e até a suspensão das atividades de uma empresa que estaria atuando como se fosse uma instituição financeira clandestina em Pontes e Lacerda.
O nome Operação Ouro Sujo é referência a clandestinidade da extração e comercialização do ouro.
